LEY 7786 COSTA RICA PDF

LEY 7786 COSTA RICA PDF

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Author: Gubei Volar
Country: Greece
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 6 January 2013
Pages: 447
PDF File Size: 19.90 Mb
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ISBN: 798-1-89862-735-5
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Herman Mora Vargas Importantes nuevas reglamentaciones. The Notary Public in addition to collecting the identification information on all parties to a 77786 will be required to collect the following:.

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No. 7786: Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso …

Conducting due diligence on the clients Maintaining records and making records available to authorities Comply with the dispositions for politically exposed persons PEP Implement internal controls to monitor financial transactions Define countries consider to be of high risk for money laundering and terrorism Report any suspicious transaction to the authorities Implement compliance standards With this proposed law the Notary Public become agents of the government for the prevention of money laundering and financing of terrorism.

Las tratativas y el pre -negocio. Sobre rjca circulares registrales para el cumplimiento de la Ley de Estupefacientes 20 Junio in A. La realidad de la causa.

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Sin embargo ellos estaban casados pero con otras personas, no entre si. Dealers of precious metals and stones have also been added to the list.

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